AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2010－020

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2010 年 10 月 19 日发出，会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应到董事 11 人，亲自 出席会议的董事 11 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经签字表 决形成了如下决议：

• 1、审议通过了公司 2010 年第三季度报告全文及正文。

表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改内容如下：

原第一百零七条 董事会由11 名董事组成，其中独立董事5 名，设董事长 1 人，副董事长1 人。

修改为：第一百零七条 董事会由13 名董事组成，其中独立董事5 名，设 董事长1 人，副董事长1 人。

表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了关于增补公司董事的议案。

同意提名庞为先生、张姿女士、杨育武先生为公司第五届董事会董事候选人。 自本次拟增补董事经股东大会选举就任之日起，马福安先生不再担任公司董事、 董事长职务。

表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士 对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为上述候选人的任职资格符合担任

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上市公司董事的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

庞为先生、张姿女士、杨育武先生的简历附后。

4、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

同意聘任高华先生为公司总经理，宁福顺先生不再担任公司总经理职务。 表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士 对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为高华先生的任职资格符合担任上 市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一 百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

高华先生的简历附后。

• 5、审议关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。定于 2010 年 11

• 月 12 日召开公司 2010 年第一次股东大会，审议相关议案。

  • 表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。

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附：简历

1、庞为先生，50 岁，大学本科学历，长江商学院 EMBA，博士研究生（在 读），研究员级高级工程师。1982 年 8 月至 2001 年 11 月历任黎明公司机加厂 39 车间工艺员、主任助理、技术副主任、主任，计划处副处长、处长，生产指 挥部副部长、部长，副总工程师兼开发部部长；2001 年 11 月至 2002 年 12 月任 黎明公司总工程师，2002 年 12 月至 2003 年 8 月任黎明公司董事、总工程师； 2003 年 8 月至 2004 年 4 月任黎明公司董事、副总经理兼总工程师；2004 年 4 月

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至 2006 年 3 月任黎明公司董事、副总经理兼总经济师；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任中国一航中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；2007 年 9 月至 2008 年 12 月任黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；2008 年 12 月至 2010 年 9 月任中 航工业发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书 记。2010 年 9 月起，任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记。

庞为先生现任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记，构成与本公司实 际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张姿女士，40 岁，研究生学历，经济学硕士，长江商学院 EMBA（在读）， 高级工程师。1992 年 7 月至 1994 年 4 月任北京国营长空机械有限公司军品质量 部技术员；1994 年 4 月至 1998 年 12 月任中国航空工业总公司发动机局斯贝工 程办公室项目主管；1999 年 1 月至 1999 年 10 月任国防科工委系统三司综合处 主任科员；1999 年 10 月至 2003 年 4 月中国一航航空产品部超七项目办、XXX 飞机项目办高级业务经理；2003 年 5 月至 2008 年 8 月历任中国一航发动机部系 统二处处长、综合发展处处长、X 发动机项目办副主任；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任中航工业黎明公司董事、副总经理。2010 年 9 月起，任中航工业发动机公 司副总经理。

张姿女士现任中航工业发动机公司副总经理，构成与本公司实际控制人之间 的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、杨育武先生，48 岁，博士研究生学历，工学博士，研究员级高级工程师。 1983 年 8 月至 1998 年 2 月历任西安 113 厂军品设计研究所产品科设计员、室主 任、所长助理、总设计师兼副所长；1998 年 2 月至 2003 年 3 月任西安 113 厂副 总工程师兼军品设计研究所所长；2003 年 3 月至 2006 年 1 月任西控公司副总经 理；2006 年 1 月至 2007 年 4 月任西控公司董事、副总经理、总工程师；2007 年 4 月至 2007 年 6 月任西控公司董事、副总经理、总工程师，技术中心主任；2007 年 6 月至 2010 年 1 月任西控公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任，技 术中心主任；2010 年 1 月至 2010 年 9 月任西控公司董事、副总经理、总工程师 兼科技委主任，技术中心主任，西控科技董事，西控国际董事长。2010 年 9 月 起，任西控公司董事、总经理、党委副书记。

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杨育武先生现任西控公司董事、总经理、党委副书记，构成与本公司控股股 东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、高华先生，53 岁，研究生学历，工学硕士，研究员级高级工程师。1980 年 7 月至 1994 年 10 月历任西安 113 厂设备处非标设计室设计员、副室主任，厂 部办公室秘书、秘书组组长、副主任，厂长助理；1994 年 10 月至 2000 年 11 月 任西安 113 副厂长；2000 年 11 月至 2006 年 1 月任西安 113 厂副厂长兼军品公 司副总经理；2006 年 1 月至 2007 年 6 月任宝鸡 212 厂党委书记；2007 年 6 月至 2010 年 1 月任西控公司董事长、总经理、党委副书记；2010 年 1 月至 2010 年 9 月任西控公司董事长、总经理、党委副书记，西控科技董事长。高华先生自 2009 年 10 月至 2010 年 10 月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。 高华先生现任本公司董事、总经理、西控公司董事长，构成与本公司及控股 股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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