AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

关于中航动力控制股份有限公司 董事候选人提名事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章 程的有关规定，我们作为中航动力控制股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤 勉的工作态度，对公司第五届董事会第八次会议关于增补公司董事的议案进行了 认真的审议。现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名庞为先生、张姿女士、杨育武先生为公司第五届董事会董事候选人。 拟将不再担任公司董事、董事长职务的马福安先生已递交了附条件生效的辞呈。 上述候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，提名程序符合有关规定，未 发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此说明。

中航动力控制股份有限公司 独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢、 景 旭、战 颖 日期：2010 年10 月26 日

签名：

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关于中航动力控制股份有限公司 总经理聘任事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章 程的有关规定，我们作为中航动力控制股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤 勉的工作态度，对公司第五届董事会第八次会议关于聘任公司总经理的议案进行 了认真的审议。现就上述事项发表独立意见如下：

同意公司董事会聘任高华先生为总经理，宁福顺先生不再担任公司总经理职 务。

高华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合 有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 特此说明。

中航动力控制股份有限公司 独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢、

景 旭、战 颖

日期：2010 年 10 月 26 日

签名：

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