AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2010－021

中航动力控制股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于 2010 年 10 月 19 日发出，会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应到监事 5 人，亲自出 席会议的监事 4 人，陈锦监事因在国外出差委托监事会主席陈锐代为出席会议并 行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经签字表决形成了如 下决议：

• 1、审议通过了公司 2010 年第三季度报告，并同意出具书面审核意见。 表决情况：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了关于提名马川利先生为公司监事候选人的议案。同意提名马 川利先生为公司第五届监事会监事候选人，自马川利先生经股东大会选举就任监 事之日起，王官福先生不再担任公司监事职务。

表决情况：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

马川利先生的简历附后。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

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附：简历

• 1、马川利先生，47 岁，大学本科学历，在读研究生（EMBA），研究员级

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高级工程师。1983 年 8 月至 1997 年 7 月历任哈尔滨东安公司工艺员、工艺室主 任、203 车间副主任、行政主任；1997 年 7 月至 2003 年 8 月历任东安汽车动力 股份有限公司质保部副部长、206 车间行政主任、副总工程师兼九江办主任、副 总经理；2003 年 8 月至 2004 年 4 月任东安发动机（集团）有限公司副总经理； 2004 年 4 月至 2004 年 11 月任哈航集团副总经理、东安动力总经理；2004 年 11 月至 2006 年 2 月任汽车事业部副部长、东安动力总经理；2006 年 2 月至 2007 年 8 月任哈汽工业集团总经理（正局级）；2007 年 8 月至 2009 年 3 月任哈尔滨 东安汽车发动机制造有限公司董事长、总经理；2009 年 3 月至 2010 年 7 月任中 航工业汽车公司副总经理。2010 年 7 月至今，任中航工业北京长空机械有限责 任公司党委书记、董事、副总经理。

马川利先生现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理，构 成与本公司股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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