AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 1, 2010

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2010－010

南方宇航科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2010 年 5 月 26 日发出，会议于 2010 年 5 月 31 日在安徽合肥翡翠湖迎宾馆会议室召开。应到董 事 11 人，亲自出席会议的董事 11 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长马福安先生主持会议。 会议经表决形成了如下决议：

一、审议通过了《关于设立董事会风险控制委员会并制定〈董事会风险控制 委员会工作细则〉的议案》。

董事会风险控制委员会成员为：马福安、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。马 福安为召集人。

《南方宇航科技股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》于同日刊登 在巨潮资讯网上。

表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会战略、提名与薪酬考核、审计委员会组成 人员的议案》。

• 1、董事会战略委员会成员为：马福安、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、

• 朱静波、徐枞巍。马福安为召集人。

2、董事会提名与薪酬考核委员会成员为：刘忠文、朱静波、徐枞巍、景旭、 战颖。徐枞巍为召集人。

3、董事会审计委员会成员为：高华、张燕飞、王玉杰、罗建钢、景旭。王 玉杰为召集人。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 31 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2