AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 27, 2010

南方宇航科技股份有限公司董事会五届五次会议文件

南方宇航科技股份有限公司独立董事

关于公司2010年日常关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定，我们作为南方宇航科技股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态 度，就南方宇航科技股份有限公司2010年与中国航空工业集团公司下属企业等关 联方的日常关联交易事项进行了事前了解，予以认可。

现发表独立意见如下：我们认为，该项关于公司2010年日常关联交易的议案 比较真实、准确地反映了公司2010年日常关联交易的预计情况，在审议该议案的 公司第五届董事会第五次会议上，关联董事回避了议案表决，审议程序符合有关 法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存 在损害公司和中小股东利益的行为。我们对该关联交易事项表示同意。 特此说明。

南方宇航科技股份有限公司 独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢 日期：2010年4月24日

签名：

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