AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 30, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－036

南方宇航科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2009 年 10 月 22 日发出，会议于 2009 年 10 月 29 日在湖南省株洲市天台山庄会议室召开，应 到董事 9 人，实到董事 7 人，2 名董事委托其他董事代为出席，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。公司 董事长李宗顺先生主持会议。会议经表决形成了如下决议：

南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2009 年 10 月 29 日 在湖南省株洲市南方宾馆会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 名董事 委托其他董事代为出席，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。公司董事长李宗顺先生主持会议。会议经表决形 成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：选举马福安先生为公司第 五届董事会新任董事长，李宗顺先生不再担任公司董事长职务。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《关于聘任宁福顺先生为公司总经理的议案》：同意聘任宁 福顺先生为公司新任总经理，彭天祥先生不再担任公司总经理职务。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了《关于聘任秦海波先生为公司常务副总经理的议案》：同意 聘任秦海波先生为公司常务副总经理。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过了《聘任高华先生、刘忠文先生、张燕飞先生、朱静波先生为

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公司副总经理的议案》：同意聘任高华先生、刘忠文先生、张燕飞先生、朱静波 先生为公司副总经理，徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生不再担任公司副总经 理职务。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、审议通过了《关于聘任宋文钢先生为公司总会计师（财务负责人）的议 案》：同意聘任宋文钢先生为公司总会计师（财务负责人），蔡晓青先生不再担任 公司财务负责人职务。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生对上述各项公司高级管 理人员的聘任事项的意见均为同意，并发表独立意见认为：上述人员的任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公 司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情况。

六、审议通过了《关于公司组织机构设置的议案》。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 相关人员的简历附后。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 10 月 30 日

附：相关人员简历

1、马福安先生，55 岁，大学本科学历，研究员职称。历任四三○厂工研所技术员、工 会主席、党支部书记，外贸加工中心主任、科长，厂长助理，第四机械厂厂长，党委副书记、 纪委书记、副厂长，党委书记、纪委书记、副厂长；西航集团公司党委书记、副董事长、副 总经理，董事长、总经理、党委副书记；中航一集团发动机事业部副主任兼西航集团公司董 事长、总经理、党委副书记；中国一航发动机事业部主任，总经理助理兼发动机事业部总裁； 中航发动机公司筹备组成员。现任中航航空发动机公司董事、总经理（待聘）、分党组副书

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记。

马福安先生现在中航工业发动机公司任职，构成与本公司及实际控制人的关联关系。截 止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

2、宁福顺先生，42 岁，大专学历，西北工业大学EMBA，一级高级会计师职称。历任秦 岭航空电器公司会计员，财务处成本室主任，核算科科长，副处长，处长，总会计师；陕西 航空电器有限责任公司董事、总会计师；西安航空发动机（集团）有限公司董事、总会计师； 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理；中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长 级）。现任中航工业发动机公司总会计师。

宁福顺先生现在中航工业发动机公司任职，构成与本公司及实际控制人的关联关系。截 止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

3、秦海波先生，50 岁，研究生学历，博士，研究员职称。历任无锡汽油机厂工人；三 七二厂设计所设计员；六一四所八室设计员，控制室副主任、主任兼党支部书记，所长助理， 副所长，常务副所长、党委委员，所长兼党委副书记。现任航空发动机研究院党组成员、副 院长。

秦海波先生现在航空发动机研究院任职，构成与本公司及实际控制人的关联关系。截止 本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

4、高华先生，52 岁，研究生学历，工学硕士，研究员级高级工程师。历任西安一一三 厂设备处非标设计室设计员、副室主任，厂部办公室秘书、秘书组组长、副主任，厂长助理、 副厂长，副厂长兼军品公司副总经理；宝鸡二一二厂党委书记。现任西安航空动力控制公司 董事长、总经理、党委副书记。

高华先生现任西安航空动力控制有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，构成与本 公司及潜在的控股股东之间的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、刘忠文先生，47 岁，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任一三五 厂军品研究所设计员、所长助理、副所长，厂长助理兼军品事业部副总经理，副厂长兼军品 事业部总经理；兰州航空机电有限责任公司董事、总经理；一三五厂厂长、党委书记、兰州 航空机电有限责任公司董事长；兰州航空机电有限责任公司董事长、总经理、党委书记；兰 州万里航空机电有限责任公司董事长、党委书记、总经理。现任长春航空液压控制有限公司 董事长、总经理、党委副书记。

刘忠文先生现任长春航空液压控制有限公司董事长、总经理、党委副书记，构成与本公 司的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张燕飞先生，47 岁，大学本科学历，厦门大学EMBA，研究员级高级工程师。历任一 ○三厂二车间工艺员，二车间技术副主任，二分厂厂长兼民用泵研究所所长，副总工程师兼 产品发展处处长，副总工程师兼生产长、生产处处长、党支部书记，一○三厂厂长助理，生 产副厂长，厂长；新航集团常务副总经理兼一○三厂厂长；北京长空机械有限责任公司副董 事长、总经理。现任北京长空机械有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

张燕飞先生现任北京长空机械有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，构成与本公 司及潜在的第三大股东北京长空机械有限责任公司的关联关系。截止本公告发布之日，未持 有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、朱静波先生，46 岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任国营 第一四三厂工艺处主管工艺员、室主任，销售部副部长、部长，民品公司副经理、经理；贵 州红林机械有限公司副总经理，总经理。现任贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委 副书记。

朱静波先生现任现任贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，构成与本公 司的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、宋文钢先生，48 岁，硕士研究生学历，一级高级会计师职称。历任宝鸡二一二厂会 计科会计员、副室主任、室主任，财务处副处长，财务部常务副部长，副总会计师兼财务部 部长，总会计师；西控公司总会计师一；西控公司总会计师、航装公司董事、西安凯迪公司 董事。现任西控公司董事、总会计师、航装公司董事、西安凯迪公司董事。

宋文钢先生现任西控公司董事、总会计师，构成与本公司及潜在的控股股东之间的关联 关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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