AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 15, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－034

南方宇航科技股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2009 年10 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 刊登了公司第五届董事会第三次会议决议公告。因工作疏忽，上述公告中关于修 改公司章程的内容上出现了两处差错，现予以更正：

1、原公告中对第十二条的修改为：公司的经营宗旨：航空为本，科技创新， 在航空动力控制及相关领域内以知识与技术为客户提供优质的产品与服务，为全 体股东创造价值，为社会经济繁荣做出贡献。

应更正为： 修改为：公司的经营宗旨：航空为本，科技创新，在动力控制及 相关领域内以知识与技术为客户提供优质的产品与服务，为全体股东创造价值， 为社会经济繁荣做出贡献。

1、原公告中对第十三条的修改为：经依法登记,公司的经营范围：航空、航 天发动机控制系统产品及飞机、舰船、陆用液压产品的研制、生产、销售、修理； 汽车零部件，摩托车零部件生产和销售；技术成果转让、计量和技术测试服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务； 经营对销贸易和转口贸易；资产租赁与经营等（暂定，最终以有关工商行政管理 部门核准登记的经营范围为准）。

应更正为： 修改为：经依法登记,公司的经营范围：航空、航天发动机控制 系统产品及飞机、舰船、陆用液压产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部 件，摩托车零部件生产和销售；技术成果的转让、咨询、计量和技术测试服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口

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的商品及技术除外，不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业 务；经营对销贸易和转口贸易；资产租赁与经营等（暂定，最终以有关工商行 政管理部门核准登记的经营范围为准）。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 10 月 14 日

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