AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 14, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－033

南方宇航科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2009 年 10 月 9 日发出，会议于 2009 年 10 月 13 日在湖南省株洲市南方宾馆会议室召开，应到 监事 3 人，亲自出席会议 1 人，2 名监事委托出席。符合《公司法》和公司章程 的有关规定。会议经审议形成如下决议：

审议通过了《关于提名陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任 的公司监事候选人的议案》。

鉴于公司即将实施重大资产重组，公司主要的经营业务将变更为航空动力控 制系统产品的制造，公司现任监事曹晋东先生、王敬民先生、易惠玲女士将不再 担任公司监事职务，已向监事会递交了附条件生效的辞呈，根据中航工业与其他 重组各方的协商和推荐，同意公司监事会提名陈锐先生、陈锦先生、王官福先生 为由股东代表出任的监事候选人，并提交公司2009 年第二次临时股东大会选举。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

监事候选人的简历附后。

特此公告。

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附：监事候选人简历

1、陈锐先生，46 岁，研究生学历，硕士学位，研究员职称。历任六○六所 燃烧设计室设计员，三室副组长、副主任、主任，科技处处长，副所长、党委副

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书记，党委书记、副所长；中国航空工业第二集团公司发动机部部长；发动机公 司筹备组成员。现任中航航空发动机公司筹备组成员、分党组书记、副总经理（待 聘）。

陈锐先生现在中航工业发动机公司任职，构成与本公司及实际控制人的关联 关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈锦先生，53 岁，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任 成都发动机（集团）有限公司党委组织部干事，冶金处技术员、室主任、处长助 理、副处长兼党支部书记、处长，总经理助理，董事、副总经理；成都发动机（集 团）有限公司董事、副总经理、成发航机党委书记兼副总经理；成都发动机（集 团）有限公司副总经理、公司党委常委、成发航机党委书记兼副总经理、成发科 技董事。现任西安航空动力控制公司党委书记、副董事长、副总经理。 陈锦先生现任西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、副总经 理，构成与本公司及潜在的控股股东之间的关联关系。截止本公告发布之日，未 持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

3、王官福先生，60 岁，在职大学本科学历，高级政工师。王官福先生曾长 期在部队服役，1994 年转业后历任中航勘察设计研究院劳服经理，工会副主席， 工会主席兼院办主任；北京曙光电机厂副厂长；北京长空机械有限责任公司董事 长、总经理，董事长、党委书记。现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董 事。

王官福先生现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董事，构成与本公司 及潜在的第三大股东北京长空机械有限责任公司的关联关系。截止本公告发布之 日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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