AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

关于南方宇航科技股份有限公司

高级管理人员聘任事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章 程的有关规定，我们作为南方宇航科技股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤 勉的工作态度，对南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议审议的有 关高级管理人员聘任事项进行了认真的审议。现就上述事项发表独立意见如下： 同意公司董事会聘任彭天祥先生为总经理，刘绍雄先生为公司董事会秘书， 徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为副总经理，蔡晓青先生为财务负责人。 上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合 有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此说明。

南方宇航科技股份有限公司 独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢 日期：2009 年 6 月 30 日

签名：

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