AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－024

南方宇航科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2009 年 6 月 26 日发出，会议于 2009 年 6 月 30 日在湖南省株洲市董家段中国南方航空工业（集 团）有限公司科技大楼录相厅召开，应到董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人， 符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及部分高级管理人员列 席了会议。会议由董事长李宗顺先生主持。会议经表决形成了如下决议：

1、审议通过了《关于推举公司董事长的议案》：选举李宗顺先生为公司第五 届董事会董事长。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司第 五届董事会副董事长。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任彭天祥先生为公司 总经理，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任刘绍雄先生为 公司董事会秘书，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：同意聘任徐斌兵先生、章

成一先生、傅伟先生为公司副总经理，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：同意聘任蔡晓青先生为

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公司财务负责人，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司第五届董事会独立董事徐枞巍、王玉杰、罗建钢对公司高级管理人员的 聘任事项发表独立意见如下：同意公司董事会聘任彭天祥先生为总经理、刘绍雄 先生为董事会秘书、徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为副总经理、蔡晓青先 生为财务负责人。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未 发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 6 月 30 日

附：相关人员简历

1、刘绍雄先生，44 岁，硕士研究生毕业，高级工程师、会计师职称。历任 中国南方航空动力机械公司工艺员、设计员、工程师，本公司财务部价格科科长、 摩托车总装厂财务副厂长、证券部部长助理、董事会证券事务代表、证券部部长、 企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、副总经济师。

刘绍雄先生现任本公司董事会秘书，构成与本公司的关联关系。除前述任职 以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

2、徐斌兵先生，39 岁，大学本科学历，会计师。历任南方公司财务处定额 价格员，摩托车事业部财务部价格员，航空事业部财务部价格科科长、部长助理， 航空事业部办公室主任，技术中心办公室主任，技术中心副主任兼机械产品部部 长，株航公司 416 精密机械加工中心主任，南方普惠公司副总经理。现任本公司 副总经理。

徐斌兵先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以 外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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惩戒。

3、章成一先生，51 岁，大专学历，工程师。历任南方公司 406 车间工人、 调度员、车间生产副主任、主任，株航公司 403 车间主任，本公司航空零部件厂 副厂长、厂长。现任本公司副总经理、党委副书记、工会主席。

章成一先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以 外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

4、傅伟先生，39 岁，大学本科学历。历任中国南方航空动力机械公司七○ 三车间设计员、七厂开发办主任，株洲江南节能设备厂厂长，株洲多能新技术开 发公司副总经理，南方中学实习厂厂长、副校长，中国南方航空动力机械公司社 区事业部部长。现任本公司副总经理，株洲易力达机电有限公司总经理。

傅伟先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外， 与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持 有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

5、蔡晓青先生，44 岁，大专学历，高级会计师职称。历任五三机械厂会计、 车间主任、厂办秘书、厂团委书记、财会科副科长、科长，本公司财务部副部长、 部长。现任本公司财务负责人、副总会计师。

蔡晓青先生现任本公司财务负责人，构成与本公司的关联关系。除前述任职 以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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