AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－025

南方宇航科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2009 年 6 月 26 日发出，会议于 2009 年 6 月 30 日在湖南省株洲市董家段中国南方航空工业（集 团）有限公司科技大楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司 法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

审议通过了《关于推举公司监事会主席的议案》：选举曹晋东先生为第五届 监事会主席。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司监事会

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