AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 10, 2009

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－019

南方宇航科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2009 年 6 月 8 日 以通讯方式召开。应到监事 3 人，亲自到会 3 人，符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

审议通过了关于公司监事会换届的议案：同意提名同意提名曹晋东先生、王 敬民先生为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提交公司 2008 年度股东大会选举。。

表决情况：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 监事候选人的简历附后。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司监事会

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附：监事候选人的简历

1、曹晋东先生，53 岁，大学本科学历，高级政工师。历任湖南湘潭白托光 荣大队知青，湖南涟邵矿务局洪山煤矿工人，湖南邵阳市三中工会副主席、教研 组长，南方公司党校理论教师、教研室副主任、干部培训科科长，二分厂党委副 书记，本公司摩托车总装厂党委书记、摩托车部件厂厂长、改革办主任，株摩制 造公司党委书记兼工会主席，本公司人事教育部部长、综合管理部部长。现任南

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方公司工会副主席，本公司监事。

曹晋东先生现任南方公司工会副主席，构成与本公司及控股股东的关联关 系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王敬民先生，37 岁，大学本科学历，会计师。历任北京长空机械公司财 务处会计，中航二集团公司财审部企业财务处主任科员、副处长。现任中国航空 工业集团公司财务部公司财务处处长，本公司监事。

王敬民先生现在本公司实际控制人中航工业任职，构成与本公司及实际控制 人的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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