AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 10, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－018

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2009年6月 7日发出，会议于2009年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席 董事7人，董事方正、黎达明因公务原因不能亲自出席会议，分别委托董事彭天 祥代为出席并行使表决权，符合公司章程的规定。会议以签字表决的方式形成了 如下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届的议案：提名李宗顺先生、彭天祥先生、 彭建武先生、方正先生、黎达明先生、王滨滨先生、徐枞巍先生、罗建钢先生、 王玉杰女士为公司第五届董事会董事候选人，其中徐枞巍先生、罗建钢先生、王 玉杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，由另一议案提名，并提交公司 2008 年度股东大会选举。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科的意见为同意。 本公司股东大会对董事的选举采取累积投票制。

董事候选人的简历附后。

二、审议通过了关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案：提名徐 枞巍先生、罗建钢先生、王玉杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提 交公司2008 年度股东大会选举。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科的意见为同意。

本公司股东大会对独立董事的选举采取累积投票制。此外，独立董事候选人 的提名尚需得到深圳证券交易所的审核同意。

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三、审议通过了关于召开公司2008 年度股东大会的议案：决定于2009 年6 月30 日召开公司2008 年度股东大会，审议批准相关事宜。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的简历附后。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年6 月9 日

附：

一、董事候选人的简历

1、李宗顺先生，47 岁，大学本科学历，长江商学院 EMBA，研究员级高级 工程师。历任贵州红林机械厂工艺科技术员，十车间副主任、主任，十分厂厂长， 副总工程师，副厂长，贵州红林机械有限公司董事、副总经理，董事、总经理， 董事长、总经理，董事长、党委书记，中国贵州航空工业（集团）有限公司副总 经理。现任中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称：南方公司）董事长、 总经理，本公司董事长。

李宗顺先生现任本公司控股股东南方公司董事长、总经理，本公司董事长， 构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份， 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、彭天祥先生，41 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任南方公司株洲 摩托车厂设计员、经理部副主任、主任，南方公司公司办调研科科长、公司办副 主任、经营管理部副部长、部长，南方公司副总经济师。现任南方公司董事、副 总经理，本公司副董事长、总经理、党委书记。

彭天祥先生现任南方公司董事、副总经理，本公司副董事长、总经理，构成 与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未 曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、彭建武先生，44 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任南方公 司 407 车间工艺员、工艺室主任、技术副主任，航空事业部工艺处副处长、处长， 航空事业部制造部部长，南方公司总经理助理、本公司董事、总经理、董事长。

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现任南方公司党委副书记、纪律书记、工会主席，本公司董事。

彭建武先生现任南方公司党委副书记、纪律书记、工会主席，构成与本公司 及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、方正先生，45 岁，大学本科毕业，双学士学位，高级工程师。曾任南方 公司 109 车间工艺员、国贸处项目主管、副科长，南方公司深圳双凯实业公司副 经理，南方公司进出口公司副经理，南方公司航空事业部财务处处长、副部长兼 财务处处长，株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司副总经理（中方代表），南方 公司副总经理、本公司董事、常务副总经理，南方公司副总经理、株航公司总经 理。现任南方公司副总经理、本公司董事。

方正先生现任本公司控股股东副总经理，构成与本公司及控股股东的关联关 系。截止本公告发布之日，持有本公司股份 4050 股，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、黎达明先生，45 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任南方公司党政 办公室秘书、副科长、科长，办公室副主任、主任，发展规划部部长。现任南方 公司董事、副总经理、总会计师，南动集团财务公司董事长，本公司董事。

黎达明先生现任本公司控股股东董事、财务负责人，构成与本公司及控股股 东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、王滨滨先生，58 岁，大学学历，高级经济师。曾任航空工业总公司资产 经营管理局资产经营处处长，中国航空工业第二集团公司资产企管部总工程师、 副部长。现任中国航空工业集团公司高级专务、本公司董事。

王滨滨先生现在本公司实际控制人中航工业任职，构成与本公司及实际控制 人的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

1、徐枞巍先生，52 岁，硕士研究生学历，教授。历任黑龙江生产建设兵团 下乡知青，黑龙江省牡丹江水泵厂工人，解放军 81274 部队 96 分队战士、班长， 黑龙江省牡丹江税务局税收专管员，北京航空航天大学计算机第教师，北京航空 航天大学团委书记、党委常委，北京航空航天大学高等教育研究所所长，北京航

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空航天大学党政办公室主任，副校长。现任合肥工业大学校长。

徐枞巍先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告 发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

2、罗建钢先生，46 岁，博士，高级会计师、研究员。历任湖南省财政厅行 财处干部、综合组长，湖南华湘进出口集团公司财务部副经理，湖南省财政厅科 长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长， 湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所正处级研究员。

罗建钢先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告 发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

3、王玉杰女士，65 岁，大专学历，研究员级高级会计师，注册会计师。历 任哈尔滨飞机制造公司财务处会计员，副处长，处长，哈尔滨飞机制造公司副总 会计师，副总经理兼总会计师，中振会计咨询公司总经理、党委书记。王玉杰女 士现已退休。

王玉杰女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告 发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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