AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Apr 18, 2009

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－011

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2009 年 4 月 7 日以书面或传真的方式发出，会议于 2009 年 4 月 16 日在湖南省株洲市南方宾 馆六楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董 事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，董事方正、黎达明因公务原因未能亲自出席 会议，分别委托彭天祥副董事长代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员及 高级管理人员列席了会议。公司董事长李宗顺主持会议。经与会董事认真审议， 形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司资产损失准备财务核销的议案》：

拟对公司及全资子公司株洲南方摩托经销有限公司部分应收账款及其已全 部计提的坏账准备予以财务核销，涉及应收账款原值账面金额为 96,063,085.67 元，其中公司本部应收账款 94,301,958.43 元，株洲南方摩托经销有限公司应收 账款 1,761,127.24 元。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。 表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 三、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及摘要。 表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 四、审议通过了《公司董事会 2008 年度工作报告》。 表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 五、审议通过了《公司总经理 2008 年度工作报告》。

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表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事会发表书面意见。详见同日刊 登在巨潮资讯网上《南方宇航科技股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报 告》。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过了《公司 2009 年度经营计划（草案）》； 表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 八、审议通过了《公司 2009 年度财务预算报告》； 表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

九、审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；

上述议案已经公司独立董事刘成佳先生、严绳武先生、龚金科先生事前认可, 独立董事均同意该项议案。因本项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，由非 关联董事即 3 名独立董事进行表决。

详见同日披露的公司 2009 年度日常关联交易公告。

表决情况：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

根据中国证监会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 的要求，公司拟对章程中第一百五十八条进行修改，具体修改内容如下： 修订前：

第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股 东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用 的资金。

修订后：

第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司 的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务发展对货币资金需求的 基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据公司经营状况及发展需 要拟定，由公司股东大会审议决定。

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股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还

其占用的资金。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公

积金转增股本。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

上述第一、二、三、四、八、九、十、十一项议案尚须提交公司股东大会审

议，其中第九项议案因涉及关联交易，关联股东中国南方航空工业（集团）有限 公司须放弃表决权。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 4 月 17 日

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