AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 19, 2008

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－044

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2008 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

审议通过了经审计的公司2008 年第三季度财务报表，并同意根据公司2008 年第三季度财务报表的审计结果对已披露的公司2008 年第三季度报告财务信息 进行更正。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科的意见为同意。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2008 年 10 月 17 日

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