AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 24, 2008

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－029

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2008 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，亲自出席董事 7 人，董事长彭建武先生 因公务原因未能亲自出席会议，委托公司副董事长彭天祥先生代为出席并签署决 议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如 下决议：

一、审议通过了公司 2008 年第三季度报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《关于为易力达公司向财务公司借款提供不超过 1000 万元 担保的议案》：同意公司为株洲易力达机电有限公司向中国南动集团财务有限责 任公司的借款提供担保，担保额度为不超过人民币 1000 万元，担保期限为自《保 证合同》生效之日起一年。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

株洲易力达机电有限公司为本公司的控股子公司。截止 2007 年末，该公司 的总资产为 1938.03 万元，净资产为 769.41 万元，资产负债率为 60.30%。2007 年度，该公司的净利润为-104.57 万元。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

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