AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 16, 2008

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－025

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2008 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、审议通过了关于增补公司董事的议案：同意提名李宗顺先生为公司第四 届董事会董事候选人，并提交公司 2008 年第一次临时股东大会选举。 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科发表独立意见如下：同意公司董事会 提名李宗顺先生为公司董事候选人，并提交公司 2008 年第一次临时股东大会选 举。李宗顺先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，提名程序符合有关规 定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

李宗顺先生的简历附后。

二、审议通过了关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案：决定于 2008 年 10 月 31 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，审议上述董事选举事 项。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

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附：李宗顺先生简历

李宗顺，男，汉族，1961 年8 月出生，大学本科学历，长江商学院 EMBA， 研究员级高级工程师。1982 年7 月参加工作，其主要工作经历如下：

1982.07—1991.03 贵州红林机械厂工艺科技术员 1991.03—1993.03 贵州红林机械厂十车间副主任、主任 1993.03—1996.06 贵州红林机械厂十分厂厂长 1996.06—1997.11 贵州红林机械厂副总工程师 1997.11—2000.03 贵州红林机械厂副厂长 2000.03—2001.07 贵州红林机械有限公司董事、副总经理 2001.07—2002.01 贵州红林机械有限公司董事、总经理 2002.01—2002.10 贵州红林机械有限公司董事长、总经理 2002.10—2003.03 贵州红林机械有限公司董事长 2003.03—2007.04 贵州红林机械有限公司董事长、党委书记 2007.04—2008.09 中国贵州航空工业（集团）有限公司副总经理 2008.10— 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理 李宗顺先生现任中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理，构成 与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，李宗顺先生未持有本公 司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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