AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 9, 2008

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 编号：临2008-024

南方宇航科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司董事会于 2008 年 10 月 7 日收到董事 罗霖斯先生的辞职报告。罗霖斯先生因工作变动，辞去公司第四届董 事会董事职务。根据公司章程的有关规定，罗霖斯先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效。

罗霖斯先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会暂 由 8 名董事组成。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

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