AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 29, 2008

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－019

南方宇航科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 26 日在 湖南省湘潭市梦泽山庄酒店召开，应到监事 3 人，实到 2 人，监事王敬民委托监 事陈礼义代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议 由公司监事曹晋东先生主持。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了关于选举曹晋东先生为公司第四届监事会主席的议案：选举 曹晋东先生为公司第四届监事会主席。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 曹晋东先生的简历附后。

2、审议通过了公司 2008 年半年度报告及其摘要，并同意出具书面审核报告； 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司监事会

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附：曹晋东先生简历

曹晋东，男，1956 年 4 月出生，汉族，山西左权人，中共党员，大学本科 学历，高级政工师。其主要工作经历如下：1974 年7 月至1975 年9 月，湖南湘 潭白托光荣大队知青；1975 年10 月至1978 年9 月，湖南涟邵矿务局洪山煤矿 工人；1978 年10 月至1982 年8 月，在湖南师范大学政治系学习；1982 年9 月 至1986 年8 月，任湖南邵阳市三中工会副主席、教研组长；1986 年9 月至1995

年10 月，历任南方公司党校理论教师、教研室副主任、干部培训科科长；1995 年11 月至1997 年5 月，任南方公司二分厂党委副书记；1997 年5 月至2002 年 3 月，历任本公司摩托车总装厂党委书记、摩托车部件厂厂长、改革办主任；2002 年3 月至2004 年4 月，任株摩制造公司党委书记兼工会主席；2004 年4 月至2005 年5，历任本公司人事教育部部长、综合管理部部长；2005 年5 月至今，任南方 公司工会副主席。

曹晋东先生现任南方公司工会副主席，构成与本公司及控股股东的关联关 系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。