AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 29, 2008

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－018

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2008 年 8 月 26 日 在湖南省湘潭市梦泽山庄酒店召开。应出席会议董事 9 人，亲自出席会议董事 7 人，董事罗霖斯、独立董事刘成佳因公务原因，未能亲自出席会议，分别委托董 事长彭建武、独立董事严绳武代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章 程的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭 建武主持。会议经表决形成了如下决议：

1、审议通过了公司 2008 年半年度报告及其摘要。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《南方宇航科技股份有限公司高级管理人员薪酬分配与考核 办法》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

3、审议通过了《关于为易力达公司银行借款提供不超过 1000 万元担保的议 案》：同意公司为株洲易力达机电有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司株 洲市分行的借款提供担保，担保额度为不超过人民币 1000 万元，担保期限为自 《保证合同》生效之日起一年。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

株洲易力达机电有限公司为本公司的控股子公司。截止 2007 年末，该公司 的总资产为 1938.03 万元，净资产为 769.41 万元，资产负债率为 60.30%。2007

年度，该公司的净利润为-104.57 万元。

• 4、审议通过了《关于对公司总经理短期银行借款授权额度的议案》：同意

• 授权公司总经理彭天祥先生根据公司生产经营的需要，决定单笔金额不超过 2000 万元的短期银行借款事项。该项授权的有效期至 2009 年 6 月 30 日止。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 年 8 月 28 日