AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 12, 2008

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－004

南方宇航科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 10 日在 湖南省宁乡市电力宾馆召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了公司监事会 2007 年度工作报告。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了公司 2007 年年度报告及其摘要。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了关于公司 2007 年年度报告的书面审核意见。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过了关于提名曹晋东先生为公司监事的议案：鉴于柳兰姣女士已 向公司监事会递交辞职报告，辞去公司监事职务，同意提名曹晋东先生为公司第 四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2007 年度股东大会选举。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

曹晋东先生简历附后。

五、审议通过了公司2007年度内部控制自我评价报告：同意公司对公司内部 控制自我评价发表意见如下：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全 和完整。（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点

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活动的执行及监督充分有效。（3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《内 部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司监事会

2008 年 4 月 12 日

附：曹晋东先生简历

曹晋东，男，1956 年 4 月出生，汉族，山西左权人，中共党员，大学本科 学历，高级政工师。其主要工作经历如下：1974 年7 月至1975 年9 月，湖南湘 潭白托光荣大队知青；1975 年10 月至1978 年9 月，湖南涟邵矿务局洪山煤矿 工人；1978 年10 月至1982 年8 月，在湖南师范大学政治系学习；1982 年9 月 至1986 年8 月，任湖南邵阳市三中工会副主席、教研组长；1986 年9 月至1995 年10 月，历任南方公司党校理论教师、教研室副主任、干部培训科科长；1995 年11 月至1997 年5 月，任南方公司二分厂党委副书记；1997 年5 月至2002 年 3 月，历任本公司摩托车总装厂党委书记、摩托车部件厂厂长、改革办主任；2002 年3 月至2004 年4 月，任株摩制造公司党委书记兼工会主席；2004 年4 月至2005 年5，历任本公司人事教育部部长、综合管理部部长；2005 年5 月至今，任南方 公司工会副主席。

曹晋东先生现任南方公司工会副主席，构成与本公司及控股股东的关联关 系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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