AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 12, 2008

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2008－003

南方宇航科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2008 年 3 月 31 日以书面或传真的方式发出，会议于 2008 年 4 月 10 日在湖南省宁乡市电力 宾馆召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事 8 人， 亲自出席会议的董事 7 人，董事方正因公务未能亲自出席会议，委托董事黎达明 代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事 长彭建武主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了关于增补公司董事的议案：同意提名罗霖斯先生为公司第四 届董事会董事候选人，并提交公司 2007 年度股东大会选举。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科发表独立意见如下：同意公司董事会 提名罗霖斯先生为公司董事候选人，并提交公司 2007 年度股东大会选举。罗霖 斯先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，提名程序符合有关规定，未发 现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

罗霖斯先生的简历附后。

二、审议通过了公司 2007 年年度报告及摘要。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过了公司董事会 2007 年度工作报告。

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同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、审议通过了公司总经理 2007 年度工作报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、审议通过了公司 2007 年度利润分配预案：根据开元信德会计师事务所 有限公司对公司 2007 年财务报告的审计结果，2007 年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润为 3,418,281.88 元，期末可供股东分配的利润为-200,285,774.70

元。本年度分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

七、审议通过了公司 2007 年度内部控制自我评价报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

八、审议通过了公司 2008 年度经营计划。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 九、会议对关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案进行了审议。 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

上述议案已经公司独立董事刘成佳先生、严绳武先生、龚金科先生事前认可, 独立董事均同意该项议案。但因非关联董事人数没有过半数，全体董事会成员一 致同意将此议案提交公司 2007 年度股东大会审议。

详见同日披露的公司 2008 年度日常关联交易公告。

十、审议通过了关于聘请公司 2008 年度财务报告审计机构的议案：同意聘

请开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务报告审计机构，审计报 酬为不超过人民币 50 万元，并提交公司 2007 年度股东大会批准。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科意见为同意。

• 十一、审议通过了关于增设公司组织机构的议案：同意公司成立商务管理部，

统筹负责公司的转包商务管理。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 十二、审议通过了关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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十三、审议通过了关于制定《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十四、审议通过了关于召开公司 2007 年度股东大会的议案：决定于 2008 年

5 月 8 日召开公司 2007 年度股东大会，审议批准相关事宜。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2008 年 4 月 12 日

附：罗霖斯先生简历

罗霖斯，男，汉族，1963 年6 月出生，硕士研究生，高级工程师，1984 年 8 月参加工作。其主要工作经历如下：1984 年8 月至2006 年12 月，历任中南传 动机械厂12 车间工艺员，3 车间工艺室主任，工艺科主任，3 车间副主任、主任， 财务处副处长，厂长助理兼财务处处长，副厂长、厂长，厂长兼党委副书记；2006 年12 月至2007 年11 月，任中国航空工业第二集团公司战略研究部副部长（主 持工作）；2007 年11 月至今，任中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、 总经理。

罗霖斯先生现任中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理，构成 与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未 曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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