AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 17, 2007

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－016

南方宇航科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2007 年 8 月 3 日以书面或传真的方式发出，会议于 2007 年 8 月 14 日在湖南省浏阳市玉泉山庄 会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事 9 人， 亲自出席会议的董事 7 人，董事王英杰因公务原因、董事方正因身体原因未能亲 自出席会议，分别委托董事长彭建武代为出席会议并行使表决权。公司部分监事 会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长彭建武主持会议。经与会董事认 真审议，形成了如下决议：

• 1、审议通过了公司 2007 年半年度报告全文及其摘要。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《公司内部控制基本规范》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、审议通过了《公司股东大会议事规则》（2007 年修订）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、审议通过了《公司董事会议事规则》（2007 年修订）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 5、审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 6、审议通过了《公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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7、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

8、审议通过了《公司独立董事工作制度》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

9、审议通过了《公司董事会秘书工作细则》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 10、审议通过了《公司总经理工作制度》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

11、审议通过了《公司风险控制管理制度》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

12、审议通过了《公司对外担保管理制度》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 13、审议通过了《公司关联交易管理制度》。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

14、审议通过了《公司募集资金管理制度》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

15、审议通过了《公司内部审计制度》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

16、审议通过了关于设立公司董事会专门委员会及其组成人员的议案： 同意公司董事会设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会三个 专门委员会，各委员会的组成人员方案如下：

（1）董事会战略委员会由公司董事会全体成员组成，公司董事长彭建武先 生任召集人。本届委员会的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、 议事规则遵照《公司董事会战略委员会工作细则》执行。

（2）董事会提名与薪酬考核委员会由彭建武、王英杰、刘成佳、严绳武、 龚金科等 5 人组成，公司独立董事刘成佳先生任召集人。本届委员会任期与本届 董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《公司董事会提名与薪 酬考核委员会工作细则》执行。

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（3）董事会审计委员会由黎达明、严绳武、龚金科等 3 人组成，公司独立 董事严绳武先生任召集人。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、 决策程序、议事规则遵照《公司董事会审计委员会工作细则》执行。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

17、审议通过了关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案： 同意在公司现有的经营范围中增加“外贸机电产品加工生产；资产租赁与经 营”（以工商登记为准）的内容，并相应地对公司章程（2006 年修订）的有关条 款作出如下修改：

第十三条修改为：“经依法登记,公司的经营范围：开发、生产、销售摩托 车、摩托车发动机及其它零配件、相关产品，生产、销售民用航空发动机零部件、 汽车零部件；外贸机电产品加工生产；资产租赁与经营；提供摩托车生产设备及 其零部件安装、摩托车维修、以上相关技术咨询、技术转让及居民生活服务。” 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

18、审议通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案：

定于 2007 年 9 月 4 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议以下相关 议案：（1）公司股东大会议事规则（2007 年修订）；（2）公司董事会议事规则（2007 年修订）；（3）公司监事会议事规则（2007 年修订）；（4）公司对外担保管理制 度；（5）公司关联交易管理制度；（6）公司募集资金管理制度；（7）关于设立公 司董事会专门委员会及其组成人员的议案；（8）关于增加公司经营范围并修改公 司章程相应条款的议案。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

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