AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Board/Management Information 2007

股票简称：*ST 宇航股票代码：000738 公告编号：临2007－010

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2007 年 6 月 8 日以通讯方式召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，董事黎达明、王滨滨因出差在外，分别委托董事长彭建武代为出席并表决。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》：同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2007 年度的审计机构，审计报酬为不超过 50 万元，并提交公司 2006 年度股东大会批准。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》：决定于 2006 年

6 月 29 日召开公司 2006 年度股东大会，审议批准相关事宜。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会 2007 年 6 月 8 日