AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 14, 2007

南方宇航科技股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员聘任事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司章程的有关规定，我们作为南方宇航科技股份有限公司的 独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对南方宇航科技股份有限公 司第四届董事会第四次会议审议的有关高级管理人员聘任事项进行 了认真的审议。现就上述事项发表独立意见如下：

同意公司董事会聘任彭天祥先生为总经理，聘任徐斌兵先生、章 成一先生为副总经理。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管 理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百 四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况。

特此说明。

南方宇航科技股份有限公司 独立董事：刘成佳、严绳武、龚金科 日期：2007 年 5 月 12 日

签名：