AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 14, 2007

股票简称：*ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－002

南方宇航科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2007 年 3 月 30 日以书面或传真的方式发出，会议于 2007 年 4 月 12 日在湖南省株洲市南方宾馆 六楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事 8 人，亲自出席会议的董事 6 人，他们是：王英杰、黎达明、王滨滨、刘成佳、 严绳武、龚金科，董事彭建武、方正因公务未能亲自出席会议，分别委托董事黎 达明代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司 副董事长彭建武委托董事黎达明主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决 议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案：选举彭建武先生为公司董事长。 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

彭建武先生简历附后。

二、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了公司 2006 年年度报告及其摘要。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积 金转增股本。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、审议通过了公司董事会 2006 年度工作报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、审议通过了公司总经理 2006 年度业务工作报告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过了公司 2007 年度经营计划。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、会议对关于公司 2007 年度日常关联交易预计情况的议案进行了认真的 审议。独立董事严绳武先生、龚金科先生、刘成佳先生均同意该项议案。但因非 关联董事人数没有过半数，全体董事会成员一致同意将此议案提交公司 2006 年 度股东大会审议。

• 九、审议通过了关于申请撤销公司股票退市风险警示（*ST）的议案：同意

• 向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示（*ST）。

  • 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  • 十、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：同意聘任彭天祥先生为公司总

• 经理。彭建武先生不再担任公司总经理。

  • 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  • 彭天祥先生简历附后。

• 十一、审议通过了关于增补公司董事的议案：同意提名彭天祥先生为公司第

• 四届董事会董事候选人，并提交公司 2006 年度股东大会选举。

  • 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  • 十二、审议关于聘任公司副总经理的议案：同意聘任徐斌兵先生、章成一先

• 生为公司副总经理。陈启文先生因工作变动不再担任公司副总经理。

  • 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

徐斌兵先生、章成一先生简历附后。

• 十三、审议通过了关于公司董事会对公司总经理授权额度的议案：同意授权

• 公司总经理彭天祥先生根据公司生产经营的需要，决定单笔金额不超过 2000 万 元的短期银行借款事项。

  • 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  • 特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 12 日

附：简历

1、彭建武先生，42 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国南 方航空动力机械公司（简称“南方公司”）407 车间工艺员、工艺室主任、技术 副主任，航空事业部工艺处副处长、处长，航空事业部制造部部长，株洲南方航 空动力有限公司（简称“株航公司”）副总经理，南方公司总经理助理、副总经 理，本公司董事、副董事长、总经理。现任中国南方航空工业有限责任公司（简 称“南方航空工业公司”）副总经理，本公司董事、董事长。

彭建武先生现任南方航空工业公司副总经理、本公司董事长，构成与本公司 及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、彭天祥先生，39 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任南方公司株洲 摩托车厂设计员、经理部副主任、主任，南方公司公司办调研科科长、公司办副 主任、经营管理部副部长、部长，南方公司副总经济师。现任南方公司副总经理、 南方航空工业公司董事，本公司总经理。

彭天祥先生现任南方航空工业公司董事、本公司总经理，构成与本公司及控 股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、徐斌兵先生，37 岁，大学本科学历，会计师。历任南方公司财务处定额 价格员，摩托车事业部财务部价格员，航空事业部财务部价格科科长、部长助理， 航空事业部办公室主任，技术中心办公室主任，技术中心副主任兼机械产品部部 长，株航公司 416 精密机械加工中心主任，南方普惠公司副总经理。现任本公司 副总经理。

徐斌兵先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。截止本公告发 布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

4、章成一先生，49 岁，大专学历，工程师。历任南方公司 406 车间工人、 调度员、车间生产副主任、主任，株航公司 403 车间主任，本公司航空零部件厂 副厂长、厂长。现任本公司副总经理。

章成一先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。截止本公告发 布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。