AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Aug 23, 2005

**南方摩托：第三届董事会第十七次会议决议公告

**2005-08-23 06:35   

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股票简称：南方摩托　　股票代码：000738　　编号：临2005-012

南方摩托股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

南方摩托股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2005年8月9日以书面或传真的

方式发出。会议于2005年8月19日在南方宾馆五楼会议室内召开，符合《公司法》和本公司章

程的有关规定。本次会议应到董事10人，亲自出席会议的董事8人，他们是：王英杰、王昆隆、

方正、黎达明、彭建武、熊境新、王滨滨和独立董事严绳武，独立董事龚金科因出差在外、

刘成佳因健康原因未亲自出席会议，分别委托独立董事严绳武代为出席并行使表决权。公司

部分监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长王英杰主持本次会议。经与会董事认真审

议，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《关于调整公司控股股东以资抵债关联交易方案的议案》，决定取消公

司于2005年6月28日与南方公司签订的《南雅减公司股权抵债协议》，原拟用南雅减公司股权

抵偿南方公司应付本公司的债务3721万元，改为由南方公司以现金方式清偿。公司控股股东

以资抵债关联交易方案，详见刊登于2005年7月1日《中国证券报》和《证券时报》的《南方

摩托股份有限公司关于债务转移及控股股东以资抵债的关联交易公告》。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司部分库存积压物资处理的议案》：同意授权公司总经理彭建

武先生，对原存放于公司供配部金属材料库（38#库）、成附件库（39#库）的积压物资，按

议案中所确定的方案进行出售处理。。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

该批库存积压物资主要为金属材料、标准件、发动机零件、整车成附件，账面原值合计

为2171.69万元，累计已提跌价准备1682.37万元，账面净值为489.32万元。如处理完毕，预

计共可回收资金97.1万元。扣除已计提存货跌价准备的因素外，会给公司2005年增加其它业

务亏损392.22万元。根据本公司章程的规定，此项议案无须股东大会审议。

四、审议通过了《关于盘活公司部分闲置固定资产的议案》：同意授权公司总经理彭建

武先生，对闲置设备清单所列的设备进行分类，按公司处置闲置固定资产的规定处理。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

该批闲置固定资产共计46台套，主要包括：用于250发动机、二改四发动机、电启动发动

机加工的专用机床设备；用于2401#工程的日本进口涂装设备；立体库和装配积放线。其中日

本进口涂装设备账面价值35180万日元，未计提折旧和减值准备，其余45台设备账面价值合计

为3887.46万元，累计已计提折旧1419.92万元，已计提减值准备1613.34万元，净值为

854.20万元。根据本公司章程的规定，此项议案无须股东大会审议。

五、审议通过了《关于更换董事的议案》：同意蔺斌先生不再担任本公司董事职务，提

名尹亮先生为公司董事候选人。尹亮先生的简历附后。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

根据中国航空工业第二集团公司2005年7月6日《关于推荐南方摩托股份有限公司董事人

选的函》（航空函（2005）43号），蔺斌先生因已退休，不再担任本公司董事职务，推荐尹

亮先生为本公司董事人选。

公司独立董事对该项提名发表独立意见认为：公司董事会拟提名的董事候选人尹亮先生

具备行使董事职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第57、

58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，该项

提名的审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意提名尹亮先生为公司第三届董事

会董事候选人。

六、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》：决定于2005年9月

23日召开公司2005年第二次临时股东大会，选举尹亮先生为公司第三届董事会董事。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2005年8月19日

附：尹亮先生简历

尹亮，1960年9月出生，大学本科学历。1983年毕业于上海交通大学电力工程专业后，分

配至原航空工业部北京曙光电机厂担任设计员。1991年至原航空航天工业民品总公司工作，

担任项目经理。1993年-1998年在航空工业总公司民品司、经贸局、汽车局车辆处、零部件处

工作，任主任科员、副处长；1999年-2004年在航空工业第二集团公司车辆部工作，任处长；

2005年至民品与三产部工作，任车辆零部件处处长。

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