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**南方摩托：第三届董事会第十一次会议决议公告

**2004-08-20 06:44

股票简称：南方摩托　　股票代码：000738　　编号：临2004-016

南方摩托股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方摩托股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年8月17日在本公司会议

室召开。应到董事11人，实到董事6人，5名董事委托其他董事代为出席并行使表决权，

符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会

议由公司董事长王英杰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《关于公司董事会对公司总经理授权额度的议案》：在董事会权限

内授权公司总经理彭建武先生根据公司生产经营的需要，决定单笔金额不超过2000万元

的短期银行借款事项。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2004年8月17日

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