AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Jun 4, 2004

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**南方摩托：第三届董事会第八次会议决议暨召开股东大会的通知公告

**2004-06-04 06:32   

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股票简称：南方摩托　　股票代码：000738　　编号：临2004-010

南方摩托股份有限公司第三届董事会第八次会议决议暨

召开2004年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方摩托股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年6月3日以通讯表决方式召开，

应到董事9名，实到董事9名。会议以签字表决的方式，审议并通过了如下决议：

1、同意蔡三定先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务；

2、同意徐恒武先生因工作变动辞去公司董事职务；

3、同意王昆隆先生因工作变动辞去公司总经理职务；

4、同意朱黎明先生因工作变动辞去公司副总经理职务

5、同意在公司董事长空缺期间，暂由王昆隆副董事长代行董事长职权；

6、同意聘任彭建武先生为公司总经理；

7、同意聘任陈启文先生为公司副总经理；

8、审议通过了关于增补公司董事的议案：拟增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三

届董事会董事。

9、决定于2004年7月6日召开公司2004年第一次临时股东大会，审议批准上述增补公司

董事的议案。

公司独立董事严绳武先生、龚金科先生、刘成佳先生分别发表独立意见认为：此次增

补公司董事、聘任公司总经理和副总经理的提名程序符合公司章程的规定，王英杰先生、

彭建武先生均具备担任公司董事的资格和能力，彭建武先生、陈启文先生均具备担任公司

高级管理人员的资格和能力，同意增补王英杰先生、彭建武先生为公司董事，同意彭建武

先生任公司总经理、陈启文先生任公司副总经理。

现将公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项公告如下：

（一）会议时间：2004年7月6日上午9：00正，会期半天。

（二）会议地点：湖南省株洲市董家�F中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。

（三）会议议题：

审议批准关于增补公司董事的议案：拟增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三届董

事会董事。

（四）会议出席对象：

1、2004年6月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加

表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

（五）会议登记方法：

1、登记手续

（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出

席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代人证明书及

有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表

人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2004年7月2日上午8：00―12：00、下午2：00―6：00。

3、登记地点：湖南省株洲市董家�F南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。

（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

（七）会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系地址：湖南省株洲市董家�F公司办公大楼

邮政编码：412002

联系电话：（0733）8559515

传真：（0733）8559714

联系人：刘绍雄

王英杰先生、彭建武先生、陈启文先生的简历见附件一。

授权委托书的格式见附件二。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2004年6月3日

附件一：简历

1、王英杰，男，43岁，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任哈尔

滨东安公司设计所设计员，航空发动机试车车间工艺员、工艺室副主任、车间技术副主任，

航空发动机装配车间技术副主任、主任，微发有限公司副总工程师兼生产部部长、常务副

总经理，东安公司副总经理、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司常务副总经理，哈尔滨

东安发动机（集团）有限公司董事、副总经理、总工程师，哈尔滨东安发动机（集团）有

限公司副总经理兼航空机械制造公司总经理。现任中国南方航空动力机械公司总经理。

2、彭建武，男，39岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国南

方航空动力机械公司407车间工艺员、工艺室主任、技术副主任，航空事业部工艺处副处长、

处长，航空事业部制造部部长，株洲南方航空动力有限公司副总经理。现任本公司总经理。

3、陈启文，男，41岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国南方航空动

力机械公司七厂动力科技术员、副科长，长沙摩托车厂生产准备科科长、技术改造科科长、

办公室主任、副厂长，本公司技改部部长、企划部部长、齿轮厂厂长、摩托车总装厂厂长、

销售分公司总经理。现任本公司副总经理兼销售分公司总经理。

附件二：授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2004年第一次临

时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：

身份证号码：

股东帐号：

持股数量：

被委托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托有效期限：

（本授权委托书复印及自制有效）

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