AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

Aug 19, 2003

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**ST 南 摩：第三届董事会第三次会议决议公告

**2003-08-19 06:36   

股票简称：ST南摩　　股票代码：000738　　编号：临2003-017

南方摩托股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

南方摩托股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年8月16日在本公司会议室召开。

应到董事11人，实到董事9人，2名董事委托其他董事代为出席，符合《公司法》和公司章程的

有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡三定先生主持，经

与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《关于公司董事会对公司总经理授权额度的议案》：授权公司总经理王昆

隆先生根据公司生产经营的需要，决定金额不超过3000万元的短期银行借款事项。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2003年8月16日

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