AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

May 12, 2003

巨潮互联资讯

**ST 南 摩：第三届董事会独立董事候选人的公告

**2003-05-12 06:59   

股票简称：ST南摩　　 股票代码：000738　　编号：临2003-007

关于公司控股股东提名刘成佳先生为

公司第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司控股股东中国南方航空动力机械公司（简称“南方公司”）于2003年5月6日向本公

司董事会递交了《关于提名刘成佳先生为南摩公司独立董事候选人的提案》。根据该提案，南

方公司作为提名人，提名刘成佳先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。经本公司董事会

审核，该提案符合本公司章程的规定，程序合法，同意将其提交给公司2002年度股东大会审议

并选举。

刘成佳先生简历见附件一、南方摩托股份有限公司独立董事提名人声明见附件二、南方摩

托股份有限公司独立董事候选人声明见附件三。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2003年5月6日

附件一

刘成佳先生简历

刘成佳，男，58岁，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级咨询顾

问。刘成佳先生曾任哈尔滨东安机械厂工人、技术员、车间技术主任，微型汽车发动机分厂副

厂长，汽车发动机设计所所长，微型汽车发动机分厂总工程师、厂长，东安机械厂副厂长，中

外合资东安微发有限公司总经理，东安发动机公司副总经理，东安发动机集团公司董事长兼总

经理，哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。刘成佳先生曾任东安发动机集团公司董

事长、东安汽车动力股份有限公司董事长、中外合资东安汽车发动机有限公司董事长、中航广

告公司董事、中国航空信托投资公司董事。刘成佳先生于2003

年退休。

附件二

南方摩托股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国南方航空动力机械公司现就提名刘成佳为南方摩托股份有限公司第三届董事会

独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南方摩托股份有限公司之间不存在任何影响被提名

人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的，被提名人已书面同意出任南方摩托股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名

人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南方摩托股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方摩托股份有限公司已发行股份1%的股

东，也不是南方摩托股份有限公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方摩托股份有限公司已发行股份5%以上

的股东单位任职，也不在南方摩托股份有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为南方摩托股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

术咨询等服务的人员。

四、包括南方摩托股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中国南方航空动力机械公司

2003年5月6日

附件三

南方摩托股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘成佳，作为南方摩托股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本

人与南方摩托股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立

性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任

职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南方摩托股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或

误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的

任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、

通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘成佳

2003年5月1日于哈尔滨

关闭窗口

　相关信息