AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2024

Mar 26, 2024

中国航发动力控制股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限 公司章程》等规定和要求，2023年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数720人。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年8月8日、8月25日分别召开第九届董事会第十二次会议、2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计与内部控制审计会计 师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 中审众环）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会委员查阅了中审众环关于专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。 公司第九届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于聘请2023年度财 务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

报告期内，公司审计委员会与中审众环负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开审前沟通会议，沟通协商2023年度财务报告、内部控制的审计事项，确定 审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计委员会按照审计计划，主动沟通

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中审众环，掌握会计师审计进展，确保重点关注事项审计核实到位，听取审计过程 中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议，督促其 在约定时限内提交审计报告。审计委员会2024年第一次会议审议通过了2023年度财 务决算、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分了发挥作为专门委员会 的职能作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间 与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、 公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

中国航发动力控制股份有限公司 董事会审计委员会 2024年3月26日

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