AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Apr 21, 2013

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-028

中航动力控制股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议 于2013 年4 月19 日上午10:00 时以通讯方式召开。本次会议于2013 年4 月9 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5 人， 实际参加表决监事5 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2013 年第一季度报告的议案》

同意监事会对公司2012 年第一季度报告出具书面审核意见：该报告所记载 的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会 二○一三年四月十九日

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