AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 24, 2012

中航动力控制股份有限公司监事会

关于公司 2011 年度内部控制自我评价的意见

根据中国证监会公告 [2011]41 号文、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我 评价发表意见如下：

1. 公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。

2. 公司在总部设立了直接对董事会负责的内部审计部门，负责建立公司的内 部审计制度并监督其实施，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控 执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评 价。

公司下属的子公司均有独立的内部审计部门，多年以来已建立了较为完善的 内部审计制度，并能够得到较好的运行。

3.2011 年度，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行情况 良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。

综上所述，监事会认为公司 2011 年度内部控制自我评价报告较全面、客观、 真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。 特此说明。

中航动力控制股份有限公司监事会

二○一二年四月二十一日

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