AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2008

May 22, 2010

股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2010－008

南方宇航科技股份有限公司

关于国家审计署审计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家审计署对原中国航空工业第二集团公司 2008 年度财务收支的审计 结果（追溯相关年度），其中有涉及本公司的内容，全文如下：“2007 年 6 月， 中国南方航空工业集团公司所属南方宇航科技股份有限公司，未经董事会决议和 资产评估，以 45.6 万元收购 17 名自然人持有的株洲泰华机械制造有限公司 50% 股权，该公司已资不抵债。”

虽然上述问题发生在公司重大资产重组之前，针对审计提出的这一问题，公 司董事会及管理层仍然给予了高度重视，已完善了相关程序。公司将举一反三， 采取有效措施，持续完善和深入落实各项制度，加强重大经济决策事项的监督与 管理，杜绝此类问题的再次发生。

根据《中华人民共和国审计法》的规定，国家审计署将于近日对上述审计结 果予以公告。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 21 日

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