AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2009

Aug 13, 2009

南方宇航科技股份有限公司独立董事

对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（下称：《通知》）的有关规定，我们作为 南方宇航科技股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现 出具专项说明并发表独立意见如下：

经核查，截止 2009 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方之间的应收 应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况。

经核查，截止 2009 年 6 月 30 日，公司除对子公司株洲易力达机电有限公司 向中国南动集团财务有限责任公司借款 300 万元提供了担保以外，没有对外提供 担保，不存在属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》要求披露的违规担保情况。

公司 2009 年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同 意。

特此说明。

南方宇航科技股份有限公司 独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢 日期：2009 年 8 月 11 日

签名：

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