AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2026

Jan 13, 2026

证券简称：航发控制

公告编号：2026-006

证券代码：000738

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2.股东会的召集人：董事会

• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

• 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年1 月30 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年1 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026 年1 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6.会议的股权登记日：2026 年1 月23 日

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026 年1 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792 号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于预计2026 年度与中国航发集团财务有限 公司金融业务额度的议案	非累积投票提案	√

（二）上述议案具体内容详见公司于2026 年1 月14 日在《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二次会议决 议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计2026 年度与中国航发集 团财务有限公司金融业务额度的公告》。

（三）本次会议2 项议案涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。

（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中 小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理 人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年1 月26 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号中国航发动力控制股份有限 公司证券投资部。

（四）登记办法：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号 联系人：崔莉、沈晨 联系电话：0510-85700733、0510-85705226 联系传真：0510-85500738 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com 邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会 2026 年1 月13 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控

• 投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年1 月30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月30 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制 股份有限公司于2026 年1 月30 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2026 年日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于预计2026 年度与中国航发集团财 务有限公司金融业务额度的议案	√

注：1. 请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”，

“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时 在两个及以上选择中打“√”视为废票处理；

• 2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的

• 意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

• 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：