AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2025

Apr 16, 2025

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-020

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年3 月29 日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中国航发动力控制股份有限公司 关于召开2024 年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批 准了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）股东大会召开时间：

• 1.现场会议时间：2025 年4 月28 日（星期一）下午3:00。

• 2.网络投票时间：2025 年4 月28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4 月28 日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025 年4 月28 日上午 9:15，结束时间为2025 年4 月28 日下午3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025 年4 月22 日（星期二）

（七）出席对象

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

• （八）会议地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路168 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项如下

表一 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2024 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2025 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2024 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	√
8.00	关于2024 年度内部董事薪酬的议案	√
9.00	关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案的议案	√
10.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
11.00	关于选举王学华为第九届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于2025 年日常关联交易预计情况的议案	√

（二）报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）披露情况

本次会议议案1、议案3-议案11 经公司2025 年3 月27 日召开的第九届董事会第 二十六次会议审议通过，议案2 经公司2025 年3 月27 日召开的第九届监事会第二十 次会议审议通过，议案12 经公司2025 年1 月16 日召开的第九届董事会第二十五次会 议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• （四）本次会议议案12 涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。

（五）本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披 露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2025 年4 月23 日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

• （三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号中国航发动力控制股份有限

• 公司证券投资部。

（四）登记办法：

• 1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理

• 人还须持有股东授权委托书和出席人身份证；

• 2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖

• 公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（需在2025 年4 月23 日

• 17：00 前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

• （二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• （一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；

• （二）公司第九届董事会第二十六次会议决议；

• （三）公司第九届监事会第十九次会议决议；

• （四）公司第九届监事会第二十次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年4 月16 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控 投票”。

（二）填报表决意见。

本次会议不涉及累积投票提案，均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年4 月28 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025 年4 月28 日上午9:15，结束时间 为2025 年4 月28 日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

中国航发动力控制股份有限公司

2024 年年度股东大会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股 份有限公司2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账号号码：

受托人名称/姓名：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2024 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2025 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2024 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	√
8.00	关于2024 年度内部董事薪酬的议案	√
9.00	关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案的议案	√

10.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
11.00	关于选举王学华为第九届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于2025 年日常关联交易预计情况的议案	√

特别说明事项：

• 1．请在表决情况栏打“√”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一

• 个)。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

  • 2.议案12 涉及关联交易，关联股东回避表决。

  • 3.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  • 4.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

时。

• 5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日