AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-018

中国航发动力控制股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）2020 年4 月9 日召开的第八 届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020 年4 月10 日公告了《关于召开2019 年年度股东大会的通知》（临2020-013）， 公司定于2020 年5 月15 日召开2019 年年度股东大会。

2020 年4 月23 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《第八 届董事会第十五次会议决议公告》（临2020-017）。

2020 年4 月24 日，公司董事会收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公 司（以下简称中国航发西控）发出的《关于提议增加2019 年年度股东大会临时议案 的函》，申请在公司2019 年年度股东大会中增加《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， 截止本公告日，中国航发西控持有公司股份250,125,630股，占公司总股份的21.83%， 具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范 围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等相关制度的 规定。公司董事会同意并将上述议案提交公司2019 年年度股东大会审议。

一、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）会议审议事项调整为：

• 1.关于2019 年度董事会工作报告的议案

• 2.关于2019 年度监事会工作报告的议案

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• 3.关于2019 年年度报告及其摘要的议案

• 4.关于2019 年度财务决算报告的议案

• 5.关于2020 年度财务预算报告的议案

• 6.关于2019 年度利润分配预案的议案

• 7.关于聘请2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

• 8.关于补选第八届董事会非独立董事的议案

1. 关于修订《公司章程》的议案

• （二）其他情况说明

本次增加的《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过，即经出席会议 的股东所持表决权的2/3 以上通过。

除上述增加的临时提案外，公司于2020 年4 月10 日披露的《关于召开2019 年 年度股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记 日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体 上披露的《关于召开2019 年年度股东大会的通知（增加议案后）》（临2020-019）。

二、备查文件

• 1.公司第八届董事会第十五次会议决议

• 2.中国航发西控《关于提议增加2019 年年度股东大会临时议案的函》 特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020 年4 月24 日

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