AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-024

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次会议 决议，公司定于2019 年5 月10 日召开2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年3 月26 日公告的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-015）。

2019 年4 月28 日，公司收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公司（以 下简称中国航发西控）发出的《关于提议增加2018 年年度股东大会临时议案的函》， 提请增加两项临时提案至公司2018 年年度股东大会审议，具体内容详见《关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-023）。除上述增加的两 项临时提案外，公司于2019 年3 月26 日披露的《关于召开2018 年年度股东大会的 通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等 相关事项均保持不变。

增加临时议案后的2018 年年度大会的通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2.股东大会召集人：本公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4.股东大会召开时间：

  • （1）现场会议时间：2019 年5 月10 日（星期五）下午2:30。

  • （2）网络投票时间：2019 年5 月9 日—2019 年5 月10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5 月10 日

上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019 年5 月9 日15:00 至2019 年5 月10 日15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• 参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6.会议的股权登记日：2019 年5 月6 日（星期一）

  • 7．出席对象

  • （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

• 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 8.会议地点：吉林亚泰饭店（吉林省长春市南关区人民大街1968 号）

  • 二、会议审议、报告事项

  • （一）审议事项

  1. 关于2018 年度董事会工作报告的议案

  2. 关于2018 年度监事会工作报告的议案

  3. 关于2018 年年度报告及其摘要的议案

  4. 关于2018 年度财务决算报告的议案

  5. 关于2019 年度财务预算报告的议案

  6. 关于2018 年度利润分配预案的议案

  7. 关于聘请2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

  8. 关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案

  9. 关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案

  • 10.关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案

  • （二）报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、 第八届董事会第四次会议及第八届董事会第五次会议审议通过，详见登载于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会

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第三次会议决议公告》（临2019-012）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（临 2019-013）、 《第八届董事会第四次会议决议公告》（临2019-016）、《第八届董 事会第五次会议决议公告》（临2019-020）及《关于2018 年年度股东大会增加临 时提案的公告》（临2019-023） 。 由立明先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议，方可进行表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2018 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2019 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2018 年度利润分配预案的议案	√
	关于聘请2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
7.00		√
	关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案
8.00		√
9.00	关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办 理登记。

• 2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法

• 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人

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出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本

• 公司的时间为准（不接受电话登记）。

  • 4.登记时间：2019 年5 月7 日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

• 5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号中国航发动力控制股份有限公

• 司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

• 1.会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号

联系人：王先定、沈晨

联系电话：0510-85705226 联系传真：0510-85500738 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮 编：214063

• 2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

• 七、备查文件

• 1.公司第八届董事会第三次会议决议

• 2.公司第八届监事会第三次会议决议

• 3.公司第八届董事会第四次会议决议

• 4.公司第八届董事会第五次会议决议

• 5.关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

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2019 年4 月29 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。 2.填报表决意见。

本次会议审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年5 月10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月9 日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2019 年5 月10 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司 ：

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控 制股份有限公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账号号码：

受托人名称/姓名：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2018 年度财务决算报告的议案	√

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5.00	关于2019 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2018 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案	√
8.00	关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案	√
9.00	关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案	√

特别说明事项：

• 1.请在表决情况栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一

• 个) ，其他栏中打“×”。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对 同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见投票表决。

  • 2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结

• 束时。

  • 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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