AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2017-016

中航动力控制股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2016 年年度股东大会

• 2.股东大会召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年4 月6 日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：2017 年4 月5 日—2017 年4 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年4 月6 日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017 年4 月5 日15:00 至2017 年4 月6 日15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象

（1）截止股权登记日2017 年3 月29 日（星期三）下午收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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• 7.会议地点：公司子公司中国航发西安动力控制科技有限公司（地址：陕西省

• 西安市莲湖区大庆路750 号）。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2016年-2018年股东回报规划的议案
5	关于公司2016年度利润分配预案的议案
6	关于公司2016年度财务决算报告的议案
7	关于公司2017年度财务预算报告的议案
8	关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案
9	关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10	关于变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的议案
11	关于变更公司2017年度财务审计与内控审计会计师事务所的 议案
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案

关联股东需要对议案8、议案9 回避表决。

本次会议议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议 审议通过，详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公 告》。

三、参加现场会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办 理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人

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出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本

• 公司的时间为准（不接受电话登记）。

• 4.登记时间：2017 年3 月31 日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

• 5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号中航动力控制股份有限公司证

• 券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792 号

联系人：王先定、李慧坤

联系电话：0510-85702125 联系传真：0510-85500738 邮 编：214063

• 2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十一次会议决议

2.公司第七届监事会第九次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书样式

中航动力控制股份有限公司董事会 2017 年3 月13 日

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

序号	议案名称	议案编码
总议案		100
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2016年年度报告及其摘要的议案	3.00
4	关于公司2016年-2018年股东回报规划的议案	4.00
5	关于公司2016年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于公司2016年度财务决算报告的议案	6.00
7	关于公司2017年度财务预算报告的议案	7.00
8	关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案	8.00
9	关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案	9.00
10	关于变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的 议案	10.00
11	关于变更公司2017年度财务审计与内控审计会计师 事务所的议案	11.00
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	12.00

关联股东对议案8、议案9 需要回避表决。

（2）填报表决意见

对于本次会议议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对其所有需要表决的议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年4 月6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年4 月5 日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月6 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书样式

中航动力控制股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司 ：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公 司2016 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托 书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2016年-2018年股东回报规划的议案
5	关于公司2016年度利润分配预案的议案
6	关于公司2016年度财务决算报告的议案
7	关于公司2017年度财务预算报告的议案
8	关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案
9	关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10	关于变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的议案
11	关于变更公司2017年度财务审计与内控审计会计师事务 所的议案
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案

特别说明事项：

1.请在所选择栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，

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其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖 法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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