AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 18, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-010

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1．会议召集人：本公司董事会。

2．召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 10 日（星期二），下午 2:00

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 9 日—2016 年 5 月 10 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

3．会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号，联系电话： 0510-85702125）。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

5．股权登记日：2016 年 5 月 3 日。

二、会议出席对象

1．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司

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的股东；

• 2．本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3．本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1. 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司2015 年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案

4. 关于公司2015 年度财务决算报告的议案

5. 关于公司2015 年度利润分配预案的议案

6. 关于公司2016 年度财务预算报告的议案

7. 关于公司2015 年度关联交易执行情况的议案

8. 关于公司2016 年度日常关联交易预计情况的议案

9. 关于公司聘请2016 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 10. 关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中：第 1、3-10 项审议事项为公司第七届董事会第三次会议审议通过的议 案，第 2 项审议事项为公司第七届监事会第三次会议审议通过的议案，详见同日 登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的第七届董事会第三次会议决议公告、公司第七届监事会第三次会议决议公告、 2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、公司 2015 年年度报告及 摘要、公司 2015 年度关联交易执行情况公告、公司 2016 年度日常关联交易预计 情况公告。

议案 10 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，方可提交股东大会审议。

四、参加现场会议登记方法

1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代

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理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

• 3．可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司

• 的时间为准（不接受电话登记）。

• 4．登记时间：2016 年 5 月 5 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

• 5．登记地点：江苏省无锡市梁溪路 792 号中航动力控制股份有限公司，信

• 函上请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

• 2016 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• 2．投票代码：360738；投票简称：“动控投票”。

• 3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代

• 表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相 应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体情况如表 1：

表 1

表1
序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		100.00
1	关于公司2015 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2015 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案	3.00
4	关于公司2015 年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2015 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于公司2016 年度财务预算报告的议案	6.00
7	关于公司2015 年度关联交易执行情况的议案	7.00

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8	关于公司2016 年度日常关联交易预计情况的议案	8.00
9	关于公司聘请2016 年度财务审计与内控审计会计师事务 所的议案	9.00
10	关于选举增补第七届董事会独立董事的议案	10.0

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4．投票举例

（1）股权登记日持有“中航动控”A 股的投资者，对公司全部议案投同意 票，其申报如下：

票，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	100.00 元	1 股

• （2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，

• 申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

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360738	买入	1.00 元	1 股
360738	买入	2.00 元	2 股
360738	买入	3.00 元	3 股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中 航动力控制股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

• 3．股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日

15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

六、其他事项

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1．会议联系方式

地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人：王先定、沈晨

联系电话：0510-85707738/85702125

联系传真：0510-85500738

邮编：214063

• 2．现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

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2016 年 4 月 19 日

中航动力控制股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司 ：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公 司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授 权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2015 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2015 年度利润分配预案的议案
6	关于公司2016 年度财务预算报告的议案
7	关于公司2015 年度关联交易执行情况的议案
8	关于公司2016 年度日常关联交易预计情况的议案
9	关于公司聘请2016 年度财务审计与内控审计会计师事 务所的议案
10	关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

特别说明事项：

1.请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只 能选一个) ，其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿表决。

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2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加

盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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