AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2012

Sep 25, 2012

股票代码:000738 股票简称:中航动控 编号:临2012-020

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、召开时间:2012 年 10 月 26 日(星期五)上午 9:00 时,

3、会议地点:北京凯迪克大酒店(地址:北京市朝阳区北辰东路 18 号,联系 电话:010-84971188)

4、会议召开方式:现场投票。

5、股权登记日:2012 年 10 月 19 日(星期五)。

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

1、《关于选举第六届董事会董事的议案》

1.1、选举张姿女士为第六届董事会非独立董事

1.2、选举高华先生为第六届董事会非独立董事

1.3、选举杨育武先生为第六届董事会非独立董事

1.4、选举彭建武先生为第六届董事会非独立董事

1.5、选举朱静波先生为第六届董事会非独立董事

1.6、选举张燕飞先生为第六届董事会非独立董事

1.7、选举刘忠文先生为第六届董事会非独立董事

1.8、选举蒋富国先生为第六届董事会非独立董事

1.9、选举王玉杰女士为第六届董事会独立董事

1.10、选举战颖女士为第六届董事会独立董事

1.11、选举景旭先生为第六届董事会独立董事

1.12、选举李万强先生为第六届董事会独立董事

1.13、选举屈仁斌先生为第六届董事会独立董事

2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

2.1、选举刘泽均先生为第六届监事会股东代表监事

2.2、选举韩曙鹏先生为第六届监事会股东代表监事

2.3、选举马川利先生为第六届监事会股东代表监事

3、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于修改关联交易管理制度的议案》

6、《关于修改对外担保管理制度的议案》

其中,议案1,2为采用累积投票制的议案,其中议案1,独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,并按以下 程序进行:

(1)出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事或监事席位数相 等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算公式为:

A.对于选举非独立董事的议案,股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举 非独立董事席位数=股东持股总数×8

B.对于选举独立董事的议案,股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举 独立董事席位数=股东持股总数×5

C. 对于选举股东代表监事的议案,股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟 选举监事席位数=股东持股总数×3

(2)股东在投票时具有完全的自主权,既可以将全部表决权集中投于一个候选 人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可以将 其部分表决权用于投票表决。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人 出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人 出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时 间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2012 年 10 月 22 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。

5、登记地点:江苏省无锡市梁溪路 792 号中航动力控制股份有限公司证券投资 部,信函上请注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、会议联系方式

地址:北京凯迪克大酒店(地址:北京市朝阳区北辰东路 18 号,联系电话: 010-84971188)

联 系 人:杨刚强,王伟盟

联系电话:0510-85706075,85707738

联系传真:0510-85500738

邮 编:214063

2、会议会期预计半天,与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

附件 1:回执样式

附件 2:授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一二年九月二十一日

附件 1: 回执样式(本回执复印或自制有效)

回 执

截至2012年10月19日下午交易结束后,我单位(个人)持有"中航动控" (000738)股票_______ ____股,拟参加中航动力控制股份有限公司2012年第一 次临时股东大会。

股东账户:

股东名称(签名或盖章):

出席人姓名:

年 月 日

中航动力控制股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大 会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授 权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案名称	表决意见
		同意
1	《关于选举第六届董事会董事的议案》
1.1	选举张姿女士为第六届董事会非独立董事
1.2	选举高华先生为第六届董事会非独立董事
1.3	选举杨育武先生为第六届董事会非独立董事
1.4	选举彭建武先生为第六届董事会非独立董事
1.5	选举朱静波先生为第六届董事会非独立董事
1.6	选举张燕飞先生为第六届董事会非独立董事
1.7	选举刘忠文先生为第六届董事会非独立董事
1.8	选举蒋富国先生为第六届董事会非独立董事
1.9	选举王玉杰女士为第六届董事会独立董事
1.10	选举战颖女士为第六届董事会独立董事
1.11	选举景旭先生为第六届董事会独立董事

委托人对受托人的表决指示如下:

1.12	选举李万强先生为第六届董事会独立董事
1.13	选举屈仁斌先生为第六届董事会独立董事
2	《关于选举第六届监事会监事的议案》
2.1	选举刘泽均先生为第六届监事会股东代表监事
2.2	选举韩曙鹏先生为第六届监事会股东代表监事
2.3	选举马川利先生为第六届监事会股东代表监事
		赞成	反对	弃权
3	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4	《关于修改公司章程的议案》
5	《关于修改关联交易管理制度的议案》
6	《关于修改对外担保管理制度的议案》

特别说明事项:

1、议案1.1至议案1.13、议案2.1至议案2.3请在表决栏内填写表决票数;议案4 至议案6请在表决栏"同意"、"反对"、"弃权"下面的相应方框中打"√"为准, 每项均为单选,多选视为无效委托。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的 意愿表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖 法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人身份证号码: 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日