AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2012

May 19, 2012

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-012

中航动力控制股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中航动力控制股份有 限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告。

特别提示：

因会场条件限制，为了便于股东出席本次股东大会，会议地点由北京凯迪克 大酒店（北京市朝阳区北辰东路18 号）变更为北京五洲大酒店（北京市朝阳区 北辰东路8 号）。本次会议的其他事项不变，具体如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、召开时间

（1）现场会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）下午 2：00 时。

（2）网络投票时间：2012 年 5 月 24 日- 2012 年 5 月 25 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间。

• 3、会议地点： 北京五洲大酒店。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

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系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

• 5、股权登记日： 2012 年 5 月 17 日（星期四）

二、会议出席对象

1. 截至 2012 年 5 月 17 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本 次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是公司股东；

2. 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 3.本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

1. 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案

4. 关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案

5. 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

6. 关于公司 2011 年度利润分配预案的议案

7. 关于公司 2012 年度财务预算报告的议案

8. 关于公司 2011 年度关联交易执行情况的议案

9. 关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案

10. 关于公司聘请 2012 年度财务报告与内部控制审计机构的议案

11. 关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案

其中：

第 1、3-11 项审议事项为公司第五届董事会第二十次会议审议通过的议题， 第 2 项审议事项为公司第五届监事会第十一次会议审议通过的议题，详见刊载于 2012 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十次会议决议公告、公司第 五届监事会第十一次会议决议公告、独立董事述职报告、公司 2011 年年度报告

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及摘要、公司 2011 年度关联交易执行情况公告、公司 2012 年度日常关联交易预 计情况公告、关于签订《金融服务协议》的公告。）

四、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2012 年 5 月 21 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。 5、登记地点：江苏省无锡市梁溪路 792 号中航动力控制股份有限公司，信 函上请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360738；投票简称：“动控投票”。

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议 案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需 表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一 中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报，具体如下表 1：

表 1

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序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2011年度独立董事述职报告的议案	3.00
4	关于公司2011年年度报告及其摘要的议案	4.00
5	关于公司2011年度财务决算报告的议案	5.00
6	关于公司2011年度利润分配预案的议案	6.00
7	关于公司2012年度财务预算报告的议案	7.00
8	关于公司2011年度关联交易执行情况的议案	8.00
9	关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案	9.00
10	关于公司聘请2012年度财务报告与内部控制审计机构的议案	10.00
11	关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

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的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一 次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、 投票举例

（1）股权登记日持有 “中航动控”A 股的投资者，对公司全部议案投同 意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	100.00元	1股

（2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票， 申报顺序如下：

申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	1.00元	1股
360738	买入	2.00元	2股
360738	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

（2） 激活服务密码

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中 航动力控制股份有限公司 2011 年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：北京五洲大酒店（北京市朝阳区北辰东路 8 号，联系电话： 010-84985588）

联系人：杨刚强、王伟盟

联系电话：0510-85706075/85707738 联系传真：0510-85500738 邮编：214063

2、现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

附件 1：回执样式 附件 2：授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会 二○一二年五月十八日

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附件1： 回执样式（本回执复印或自制有效）

回 执

截至2012年5月17日下午交易结束后，我单位（个人）持有“中航动控” （000738）股票_____股，拟参加中航动力控制股份有限公司2011年度股 东大会。

股东账户：

股东名称（签名或盖章）：

出席人姓名：

年 月 日

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附件 2：授权委托书样式

中航动力控制股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司 ：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公 司 2011 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权 委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2011年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司2011年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2011年度财务决算报告的议案
6	关于公司2011年度利润分配预案的议案
7	关于公司2012年度财务预算报告的议案
8	关于公司2011年度关联交易执行情况的议案
9	关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
10	关于公司聘请2012年度财务报告与内部控制审计机构 的议案
11	关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案

特别说明事项：

1.请在表决栏“同意”、“反对”、“弃权”下面的相应方框中打“√”为准，每项均为单

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选，多选视为无效委托。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法 人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码： 委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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