AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 6, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011－020

中航动力控制股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

经中航动力控制股份有限公司（下称公司）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决 定于2011年5 月27 日召开公司2010 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、召开时间：2011 年5 月27 日（星期五）上午9：00 时，会期半天。

• 2、股权登记日：2011 年5 月19 日（星期四）。

• 3、召开地点：吉林省乐府大酒店（地址：长春市人民大街1078号，联系电话：13943135456）。

• 4、召集人：公司董事会。

• 5、召开方式：现场投票。

• 6、出席对象：

（1）截至2011 年5 月19 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可 以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、会议审议事项：

• 2010 年度董事会工作报告

• 2010 年度监事会工作报告

• 2010 年度独立董事述职报告

• 2010 年年度报告及其摘要

• 2010 年度财务决算报告

• 2010 年度利润分配预案

• 2011 年度财务预算报告

• 关于公司 2010 年度关联交易执行情况的议案

• 关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案

• 关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案

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其中：

第1、3-10项审议事项为公司第五届董事会第十二次会议审议通过的议题，第2项审议事项为公司 第五届监事会第八次会议审议通过的议题，详见刊载于2011 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、公司第五 届监事会第八次会议决议公告、独立董事述职报告、公司2010 年年度报告及摘要、公司2010年度关 联交易执行情况公告、公司2011年度日常关联交易预计情况公告。 三、会议登记方法：

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券投资部办理登记手续，也可以用信函或传真方式

• 办理登记手续；

• （2）个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、

• 委托人股票帐户卡、委托人身份证办理登记。

• （3）法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡和本人身份证办理登

• 记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证 办理登记。

• 2、登记时间：2011 年5 月25 日上午8：00 -12：00、下午1：00 - 4：30。

• 3、登记地点：江苏省无锡市梁溪路792 号中航动控证券投资部。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股

• 凭证。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部 联系地址：江苏省无锡市梁溪路792 号，中航动控证券投资部

邮政编码：214063 联系电话：（0510）85706075，85706090 传真：（0510）85500738

联系人：杨刚强、王伟盟

• 2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、附件

附件1：回执样式

附件2：授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会

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2011 年5月6日

附件1： 回执样式（本回执复印或自制有效）

回 执

截至2011年5月19日下午交易结束后，我单位（个人）持有“中航动控”（000738）股票_____ 股，拟参加中航动力控制股份有限公司2010年度股东大会。

股东账户：

股东名称（签名或盖章）：

出席人姓名：

年 月 日

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附件2：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席中航动力控制股份有限公司2010 年度股东大 会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

2、受托人情况

受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、委托人对审议事项的指示

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2010年度董事会工作报告
议案二	2010年度监事会工作报告
议案三	2010年度独立董事述职报告
议案四	2010年年度报告及其摘要
议案五	2010年度财务决算报告
议案六	2010年度利润分配预案
议案七	2011年度财务预算报告
议案八	关于公司2010年度关联交易执行情况的议案；
议案九	关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案
议案十	关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”三个选项的方格内选择一项打“√”。委 托人对上述审议事项不作具体指示的，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 被委托人签名：

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