AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2009

Jun 10, 2009

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－020

南方宇航科技股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经南方宇航科技股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十三次会议审 议通过，公司董事会决定于 2009 年 6 月 30 日召开公司 2008 年度股东大会，现 将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、召开时间：2009 年 6 月 30 日（星期二）上午 9：00 时，会期半天。

• 2、股权登记日：2009 年 6 月 19 日（星期五）。

3、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业（集团）有限公司科

技中心会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票。

6、出席对象：

（1）截止 2009 年 6 月 19 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股 东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、关于公司资产损失准备财务核销的议案；

• 2、公司 2008 年度财务决算报告；

• 3、公司 2008 年度利润分配预案；

• 4、公司 2008 年年度报告及摘要；

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• 5、公司董事会 2008 年度工作报告；

• 6、公司监事会 2008 年度工作报告；

• 7、公司 2009 年度财务预算报告；

• 8、关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案；

9、关于修订《公司章程》的议案；

10、选举公司第五届董事会董事；

11、选举公司第五届董事会独立董事；

12、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事； 其中：

第 1、2、3、4、5、7、8、9 项审议事项为公司第四届董事会第二十次会议 审议通过的议题，第 6 项审议事项为公司第四届监事会第十一次会议审议通过的 议题，详见刊载于 2009 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第二十次会议决议公告、公司第 四届监事会第十一次会议决议公告、公司 2008 年年度报告、公司 2009 年日常关 联交易公告；第 10、11 项审议事项为公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过的议题，第 12 项审议事项为公司第四届监事会第十三次会议审议通过的议题， 详见与本公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第 四届董事会第二十三次会议决议公告、公司第四届监事会第十三次会议决议公 告。

公司董事、独立董事、监事的选举采取累积投票制。具体办法如下：

公司股东拥有的每一股份，有与拟选出董事、独立董事或监事人数相同的表 决票数，即股东在选举董事、独立董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其 所持有的股份乘以拟选出董事、独立董事或监事人数之积。

股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累 计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。

获选董事、独立董事或监事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的 董事、独立董事或监事达不到本章程所要求的人数时，公司应按照规定重新提名 并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因票数相同使得获选的董事、独立董 事或监事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的董事、独立董事或监事得 票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事、独立董事

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或监事人数。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用 信函或传真方式办理登记手续。

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股 凭证办理登记手续；

— — 2、登记时间：2009 年 6 月 29 日上午 8：00 12：00、下午 2：00 6：00。

3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方宇航科技股份有限公司办公大楼公 司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、 授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼

邮政编码：412002

联系电话：（0733）8559026、8559515

传真：（0733）8559714、8559001

联系人：刘绍雄、石悦来

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

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南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年 6 月 9 日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方宇航科技股份有限

公司 2008 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 被委托人姓名（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 持股数量： 委托权限： 委托日期： 委托有效期限：

（本授权委托书复印或自制有效）

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