AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2003

Apr 15, 2003

巨潮互联资讯

**ST 南 摩：召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-15 06:57   

股票简称：ST南摩　　股票代码：000738　　编号：临2003-004

南方摩托股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南方摩托股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司董事

会决定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2003年5月16日上午9：00正，会期半天。

（二）会议地点：湖南省株洲市董家�F中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。

（三）会议议题：

1、审议公司2002年度财务决算报告；

2、审议关于公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策的议案；

3、审议公司2003年度财务预算报告；

4、审议公司董事会2002年度工作报告；

5、审议公司监事会2002年度工作报告；

6、审议关于公司董事会换届的议案，并选举公司第三届董事会董事和独立董事；

7、审议关于公司监事会换届的议案，并选举公司第三届监事会股东代表监事；

8、审议关于独立董事津贴的议案；

9、审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

以上第1、2、3、4、5、6、8、9项议题为第二届董事会第十二次会议审议通过的议题，第

7项议题为公司第二届监事会第八次会议审议通过的议题，请见刊载于2003年4月15日的《中国

证券报》和《证券时报》上的公司第二届董事会第十二次会议决议公告和公司第二届监事会第

八次会议决议公告。

（四）会议出席对象：

1、2003年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有

本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

（五）会议登记方法：

1、登记手续

（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席

的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及

有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲

自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2003年5月15日上午8：00―11：30、下午2：00―5：30。

3、登记地点：湖南省株洲市董家�F南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。

（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

（七）会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系地址：湖南省株洲市董家�F公司办公大楼

邮政编码：412002

联系电话：（0733）8559515

传真：（0733）8559714

联系人：刘绍雄、周玲

特此公告

南方摩托股份有限公司董事会

2003年4月11日

附：授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2002年度股东

大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：

身份证号码：

股东帐号：

持股数量：

被委托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托有效期限：

（本授权委托书复印及自制有效）

关闭窗口

　相关信息