Advanced Nano Products Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

나노신소재/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제26기(2025년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 제32조(이사의 수) 일부 변경의 건 2-2호 : 제37조의 2(이사의 의무) 일부 변경의 건 2-3호 : 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 일부 변경의 건 2-4호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이봉호) 제4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함
※관련공시	2025-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이봉호	1960-02	3	신규선임	현)국립 한밭대학교 화학생명공학과 명예교수	-