Advanced Nano Products Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)나노신소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 5월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 나노신소재주 소: 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78전화번호 : 044-275-6966
작 성 자:	성 명: 김오동부서 및 직위: 경영지원본부 / 상무이사전화번호: 042-710-6966

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)나노신소재본인2026년 05월 15일2026년 06월 02일2026년 05월 20일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)나노신소재보통주225,5061.84본인

자기주식

(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 상기 주식소유 비율은 보통주식(12,253,691주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박장우최대주주보통주2,437,46319.89최대주주-박계섭특수관계인보통주109,7140.90임직원-박계현특수관계인보통주39,4170.32주주-이종무특수관계인보통주17,3000.14계열회사 임원-문영길특수관계인보통주8000.01계열회사 임원-남승천특수관계인보통주2,0000.02계열회사 임원-송세호특수관계인보통주8,6880.07임직원-김중곤특수관계인보통주8000.01임직원-이기호특수관계인보통주2,0000.02임직원-김오동특수관계인보통주2090.00임직원-김상중특수관계인보통주3,1160.03임직원-김소연특수관계인보통주28,9010.24주주-박태원특수관계인보통주7,0730.06주주-박인원특수관계인보통주9,0000.07주주-김경혜특수관계인보통주8,8020.07주주-김성종특수관계인보통주1,0000.01임직원-2,676,28321.84-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 주식 소유비율은 보통주 12,253,691주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임창호보통주 2,000직원직원-장숙진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 05월 15일2026년 05월 20일2026년 06월 02일2026년 06월 02일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유종료일은 2026년 6월 2일 제 27기 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2026년 5월 4일기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편 수령에 동의한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처- 주소 : (34027) 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장- 전화번호 : 042-710-6966- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 6월 2일 오전 10시대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026. 5. 23 ~ 2026. 6. 1한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	15억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

- 전기 한도 50억원 대비 40% 감소한 30억원을 한도로 설정하였습니다. 이는 경영 환경 변화에 대응한 비용 효율화 기조와 책임경영 강화를 반영한 것으로, 지속가능 한 성장 기반 마련 및 주주가치 제고를 도모하기 위함입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

1. 자기주식 보유 현황

- 당사는 자기주식으로 2026년 4월 29일자 기준(이사회 임시주주총외 소집결의 기준)으로 총 225,506주를 보유하고 있으며, 해당주식수는 총 발행주식수의 1.84%에 해당합니다.

취득방법		취득(계약 체결)결정 공시일자	주식 종류	취득 기간	취득 목적	최초보유 예상기간	최초 취득수량	변동 수량		기말수량
처분(-)	소각(-)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배당가능이익범위이내취득	직접취득	2019.11.25	상환 우선주	19.12.02	상환우선주 상환	19.12.02	77,600	-	77,600	-
2022.11.21	상환 우선주	22.12.01	상환우선주 상환	22.12.01	68,400	-	68,400	-
2024.12.09	상환 우선주	24.12.11	상환우선주 상환	-	68,620	-	68,620	-
신탁계약에의한 취득	2016.08.03	보통주	16.08.04 ~ 18.02.03	주가안정 및 주주가치제고	-	150,000	110,264	-	39,736
2019.10.08	보통주	19.10.08 ~ 20.04.04	주가안정 및 주주가치제고	-	185,770	-	-	185,770
총 계							550,390	110,264	214,620	225,506

2. 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용2-1. 자기주식 보유의 내용이사회 결의일 기준 당사가 보유한 자기주식 중, 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 75,506주는 지급 시점까지 장 ·단기로 활용하기 위해 보유 예정입니다. 이에 따른 보유 주식 수량은 기타 경영상황에 따라 변동 가능합니다.2-2. 자기주식 처분 대상의 내용임직원 보상 목적 75,506주를 제외한 150,000주는 개정상법 및 관련 법령에 따라 주주가치 제고 및 환원을 위해 기간 내에 소각할 예정입니다.

구분	주식의 종류	수량	취득방법 / 처분,보유 목적
현재 보유	보통주	225,506 주	신탁취득
보유	보통주	75,506 주	임직원 성과 보상 지급시점까지 보유
처분	보통주	150,000 주	개정상법 및 관련 법령에서 정한 기간내 소각

3. 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식 현황

구분	보유개시시점 (기준일 : 26. 04. 29. )	예정된 처분시점
자기주식 현황	225,506 주	-
자기주식 제외 발행주식 총수	12,028,185 주	12,103,691 주
발행주식 총수	12,253,691 주	12,103,691 주
발행주식 총수 대비 자기주식 비율	1.84%	0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상에 따른 지급 시점을 의미함

4. 예정된 보유기간 및 처분시기

- 예정된 보유 기간 :

상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식 75,506주는 임직원 성과보상 에 따른 지급 시점 까지 보유 예정이며, 이는 기타 경영상황에 따라 달라질 수 있습니다.

- 예정된 처분시기 : 잔여 자기주식 150,000주에 대해서는 개정상법 및 관련법령에따라 이사회 결의를 통해서 정한 기간내에 소각 처분 예정입니다.