Advanced Nano Products Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

나노신소재/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 대전공장 회의실
3. 의안 주요내용		제 19기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고                내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 : 제1호의안 : 제19기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박현우   제3-2호 의안 : 사외이사 주홍렬 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현우	1964-06	3년	재선임	- 대신증권 - 대신경제연구소 - 現.(주)나노신소재 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍렬	1962-03	3년	재선임	- 現.연세대학교 물리학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원일	1962-11	3년	신규선임	비상근	- (주)STX  전략기획실장 - STX에너지(주)경영기획본부장,CFO